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如今,p2p行业逐渐顺应监管,但仍有人以p2p的名义伤害投资者。

3月6日,投资者新闻(Investor News)记者在网上贷款眼的网上贷款社区注意到一条帖子,“开始赢诈骗团伙,你无路可逃”,随后记者进入帖子留下的qq群,群内投资者向记者透露了“开始赢诈骗团伙”的吸金伎俩。

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投资者所指的帮会先后推出了新会帮头、丁奉卓越投资等40多个投资网站。,各种名称(详见附表)。投资者在少量投资后将获得收益。额外投资后,一旦他们想提取现金,他们需要充值更多的资金来升级vip才能提取现金,而且充值的金额往往等于或高于原来的投资额度。几天后,网站无法打开,显示为无效主机名。记者见证了其中一个网站——博源达从存在到不存在的投资。

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为什么吸引投资者?其中一个原因是这些网站给投资者带来的利润确实很高,而博源达投资的综合正常年化回报率高达30%,比p2p行业10%的平均年化回报率高出一倍。然而,当标有日化产量的平台被转换成成人时,一些年化收入可以达到20倍。

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根据投资者提供的数据,全国各地有近200家知名投资者参与,投资金额达数千万元。来自全国各地的投资者都在当地报案,一些地区的警方也立案介入调查。

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由于其他联系方式没有在每个网站上公布,记者只能联系在线客服。截至目前,记者从博源达等网站获得的消息尚未得到任何回复。

“千人”投资网站

《投资者新闻》记者通过逐一打开和验证投资者提供的网站链接,截屏保存了博元达、平安永新和新会帮头的部分图片,除了名称不同外,其余部分相同。三个网站都使用了其中一张旋转木马图片,背景是两只手握在一起,上面写着“诚信、高效、安全”、“十年风险控制专业掌舵,百人押运精英贷后”。

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不仅风险控制“惊人地相似”,就连目标信息和回报率也是克隆的。据记者调查,所有平台主要是目前的目标,往往标有“日化收率”,从1%到12%不等,转换年化收率超过100%,有的甚至高达2000%。年化回报率高达20%~30%,比正常的网上借贷平台高出一至两倍。如此高的年化收入已经在真正的在线贷款平台上消失了。

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此外,这些网站上公布的目标无一例外都指向高风险市场,如国内外的期货、股票、指数期权和股指期货。当然,同一个产品出现在几个平台上。

但是,根据《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》第十条第十一款的规定,网上借贷平台明确禁止向股票投资、场外资金配置、期货合约、结构性产品等高风险融资提供信息中介服务。

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当然,就投资安全性而言,这种网站总比没有好。投资者向记者展示的支付页面显示,对基金的投资通过支付宝、微信支付、快递支付和网上支付等方式流入许多“交易公司”。尽管该网站声称已经实施了第三方存管,但充值的资金仍会进入一些“贸易公司”账户。

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投资者在他们的帖子中说,以上所有都是这些网站背后有相同人群的证据。此外,这些网站的ip地址千差万别,从福州、香港到美国,一度绑定的域名是戚颖投资,因此投资者称之为“戚颖诈骗集团”。此外,没有更多的信息来调查团队的具体情况。

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目前,越来越多的投资者发布的网站无法打开,但也不能排除这些网站以其他名称重新出现,而遭受损失的投资者发布这些网站,希望吸引更多投资者的注意。

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高利率背后的“黄金骗局”

在调查中,《投资者新闻》的记者发现,投资者最先接触到这些网站,其中大部分来自qq群和微信群。他们被组里的网民吹捧(被骗后,投资者认为这些人是“儿童保育”),他们开始是因为高收益的诱惑。然而,直到网站关闭,他们才知道一旦投资就没有办法收回资金。

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“2017年2月25日,我看到一个来自qq group的财务管理项目,里面有一个qq号码,我向我解释了那个叫尚进学院的财务管理人员。他说几天后利率会很高,所以让我投资试试。我在26日转让了一笔3万元的投资。到期三天后,我的现金提取系统失败了。几天后,网站无法打开,我意识到我被骗了。”投资黄金协会的高告诉记者。

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与高先生直接无法提取现金不同的是,郭先生,这位最优秀的投资者,被骗了3万元的经历充满了套路。2月21日,“由于好奇心和投资收益的巨大回报”,他先投资人民币1000元一天,一天后收到本金和利息人民币1011元。25日,他通过平台网站充值15000元,选择了一个持续5个自然日的投资项目。结果,在3月3日到期后,发现所有资金都被冻结了。在这方面,客户服务解释说,这是一个黑客问题,有必要充值一笔钱,金额与解冻前账户中的金额相同。郭先生做到了。然而,第二天,该网站无法再开放。

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此外,另一位投资者杨女士通过qq群了解到博元达的投资,被骗5.2万元。2月20日投资,2月23日退出qq群,2月24日无法联系客服,2月25日账户登录异常,2月26日关闭应用。

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海洋伊通投资人黄先生前后被骗11万元。2月22日之后,经过陌生人的介绍和多次投资,开始充值的几百元和几千元被回收。截至3月1日,他已将充值限额提高至4万元,但结果无法透露,称非法账户已被冻结,解冻前需要充值。为了拿回本金,黄先生根据客服提示充值7万元。3月4日,该平台的网站被关闭,只知道它被骗了。

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不同的平台名称,但相同的高利率梦想结束。在投资者权益保护的qq群中,越来越多的投资者加入进来。与此同时,类似的网站可能已经改变了外观,重新出现,以高利率吸引更多的人,所以投资者应该更加警惕。

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