“2007中国富豪落马之“六宗罪””

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年终特稿 2007中国富豪落马之“六宗罪” 2008-01-07 本报记者 魏和平 来源：新闻网－中国青年报

2007年过去了，但2007年落马富豪带来的思考才刚刚开始。 经调查，2007年富豪落马主要为“六起罪”:非法吸收公共存款罪、合同诈骗罪、受贿罪、逃税罪、诈骗罪、故意伤害罪。 令人惊讶的是，这些违法犯罪的富豪曾在人大代表、政协委员、以及中国慈善家排行榜上。 非法吸收公众存款罪——罪证之一 落马富豪:吴英 “我的钱很干净！ ”吴英落马前接受采访时信誓旦先生说，不久，这位“80后”亿万富翁因涉嫌非法吸收公众存款而被立案。 据某媒体报道，2006年8月18日吴英一夜成名于2007年2月10日创立的企业解体，26岁的吴英导演提出了不足180天的财富神话。 2006年8月18日，吴英在浙东阳开了一家叫“分公司”的洗衣店，购买了40多套销售不好的“望宁公寓”房产和30多套街道房。 她向母校捐赠80万元后，花了500万元创立了“光辉事业促进会”。 另外，她以375万元购买了蓝色法拉利612跑车…… 据工商部门统计，2006年8月10日至同年10月12日，吴英在东阳市工商局完成了15家企业和分企业的注册、备案事项，注册为底色商贸 之后，设立浙江本色控股集团，担任董事长。 就这样，吴英用一夜暴富的方法拉开了财富神话的序幕。 当我惊讶于这样一位年轻可爱的女富豪时，2007年2月，吴英因涉嫌底色集团非法吸收公共存款的严重犯罪被浙江东阳市公安局逮捕。 随后，公开的调查证据向公众揭示了吴英暴富的真相。 合同诈骗罪——罪证之二 落马富豪:谢国胜周益明 去年8月8日，SST鑫安发布公告称，该企业原董事长谢国胜因涉嫌合同诈骗罪，于2007年7月9日获得郑州市人民检察院批准。 谢国胜以5亿5千万元的身家名列2005年福布斯中国富豪榜第348位。 一口气合并郑州9家国有、集体公司谢国胜，1997年组建河南花园集团，首要经营房地产开发、实业投资、餐饮。 2002年，谢国胜进入证券市场，开始涉足民生证券。 2003年，谢国胜收购SST鑫安，成为第一大股东。 2005年8月，谢国胜通过签订资产置换协议的方式占用SST鑫安土地，欲进军房地产业，但不具备置换地合法身份，其麾下公司侵吞SST鑫安资金8995.87万元的事实已曝光。 这加剧了SST鑫安和谢国胜的矛盾。 据媒体报道，谢国胜的合同诈骗罪与合并后的郑州酒精厂有关。 郑州酒精厂是一家古老的国企，从1991年开始每年亏损。 1997年3月，谢国胜接收安置员工，承担全部债权债务，以尽快恢复生产为条件，以该工厂为主。 后来，“仅限于环境保护政策”，谢国胜决定“异地搬迁工厂”，开发原厂址土地，但由于“部分员工反对搬迁”陷入困境……最终，10年前的这起“诈骗”事件在2007年“东 另外，2007年4月，被称为最年轻的“亿万富翁”的四川明星电力股份有限公司原会长周益明因合同诈骗罪被判处无期徒刑。 受贿罪——罪证之三 落马富豪:周正毅 2007年11月30日，上海市第二中级人民法院对周正毅案件作出一审判决，宣布周正毅犯单位受贿罪、公司职员受贿罪、增值税专用发票流转。 年轻时开点心店、服装店的周正毅，上世纪80年代后半期去过日本和美国的淘金热。 1997年，周正毅在中国内地房地产处于低谷时进军上海房地产业，他选择了收购烂尾工程。 2002年，周正毅的农凯集团销售额达到5.40亿美元，拥有4家上市公司。 根据检察机关的资料，1997年至2003年，农凯集团和周正毅为牟取非法利润，先后派出原上海商品交易所副总会计师、上海期货交易所结算部负责人黄锡熊财产共计127万余元。 嫌疑人周正毅“向公司职员行贿”的对象是担任兴业银行上海分行副行长的王沪军，金额约为40万元。 2004年7月1日，周正毅寄给姐姐周雅珍，当时担任上海看守所所长的黄健20万元，此后黄多次寄出其非法传播的信，照顾生活。 另外，起诉书显示，农凯集团、周正毅为了实现向银行折价融资的目的，在下属相关公司进行电解铜购买活动。 另外，采取重复虚假交易的方法，虚开增值税专用发票，非法挪用资金2亿余元。 福布斯中国富豪排行榜第11位的周正毅，于2003年因涉嫌注册资本罪和证券交易价格虚报操作被逮捕，被判刑3年。 2007年1月21日，出狱不久的周正毅因涉嫌多项犯罪，被上海市人民检察院依法批准逮捕。 据媒体报道，2007年12月10日，周正毅律师正式向一审法院上诉，该案将由上海市第二中级人民法院移交上海市高级人民法院重新审理。 逃税罪——罪证之四 落马富豪:李义超 2007年2月28日，中泰房地产业有限企业董事长李义超因涉嫌逃税罪被逮捕。 同日，李义超的全国人大代表资格结束。 2006年，以8亿000万元的身家在福布斯中国富豪排行榜上排名第342位的李义超，于20世纪80年代因运输成为当地财富名人。 993年，李义超在洛阳创办中泰房地产业有限企业。 经河南省安阳市公安局立案侦查，洛阳中泰房地产业有限企业2005年5月至2006年12月偷税1400多万元。 洛阳中泰房地产业有限企业是洛阳中泰集团有限企业控制投票的子公司，李义超是洛阳中泰集团法人代表、董事长。 李义超越过洛阳中泰房地产业有限企业第一责任人，直接指示该企业财务经理不记录收入、隐瞒收入等方法偷税漏税，涉嫌逃税罪。 诈骗罪——罪证之五 落马富豪:孙树华 是被称为河南首富的孙树华，以1亿17，000万美元的个人资产名列中国富豪排行榜。 曾为河南省十届人大代表、淮阳县政协副主席。 出身贫寒的孙树华，年轻时靠捡破烂为生。 1992年，孙树华从各方面集资与当地乡政府合作，建立塑料农田膜厂，随后合并淮阳县化肥厂等几家当地公司，创办淮阳华洋贸易有限企业、淮阳土工膜有限企业、郑州福林塑化有限企业，为自己赢得第一桶金。 2001年，孙树华以上述公司为基础，成立了被称为“产值超过2亿，员工千人以上”的华林集团。 2002年10月，孙树华投入巨额资金，在商水县征地1600亩，打算建设中原地区最大的锂电池基地。 并且，孙树华与上市公司安彩集团合作，一举获得国家西气东输、南水北调定点配套工程——总投资20亿元的聚乙烯管道生产项目。 紧接着，投资总额达72亿元的河南阳天池岩蓄电站项目启动，参与总投资65亿元的哈尔滨市最大路桥基础设施三环路工程……这些项目让华林集团声名鹊起，孙树华也成为媒体关注的焦点。 专家判断，如果所有项目都如期开展，华林集团至少需要200亿元启动资金，当时华林集团的年生产总值始终无法超过2亿元。 据有关部门调查，2000年至2005年，孙树华利用其管理的企业，通过提供虚假财务报告、土地说明等资料，从农业银行河南省分行、浦发银行郑州分行、中信银行郑州分行等金融机构取得贷款13.6亿元， 去年5月31日，河南省第十届人大常委会第三十一次会议审议决定，授权公安机关对孙树华进行刑事拘留。 孙树华被立案侦查前，华林集团和安彩华林全面停产，向当地法院申请破产。 故意伤害罪——罪证之6 落马富豪:周弟 2007年12月27日，上海周先生(集团)有限企业董事长周弟因涉嫌故意伤害罪被上海市检察机关逮捕。 前一天，周弟刚被取消上海市政协委员资格。 2007年，52岁的周弟弟创立了上海周先生(集团)有限企业，经营行业包括房地产、民办教育、民办医疗等。 20世纪80年代靠养猪致富挖到“第一桶金”的周弟后，为了开发搬迁住宅，“乐善好施”成为上海浦东政商两界的红人，除了担任上海市政协委员外，还拥有民建中央委员的身份。 在2006年胡润中国慈善家排行榜中，周弟以捐款2490万元排在第31位。 最近，由于涉及商业纠纷，周弟弟涉嫌雇佣打手殴打男性，受了重伤。 事件发生后不久，周弟被上海警方传唤，以故意伤害罪被刑事拘留。 周:弟弟被传唤后不久，向警察承认自己是凶案的主将，司机具体“买凶”并担任现场指挥。 目前，此案正在深入调查中。 / h// h// h /

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