“一点内地人怎么到香港洗黑钱”

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地下钱庄之所以能够使用类银行的操作方法，是依赖于其庞大的往来资金。 地下钱庄所起的作用是平衡资金的进出。 郑世龙说，业务最忙的时候，他平均每五分钟就能完成一次交易。

在香港旺季、尖沙咀、观塘等畅通繁荣的繁华街道上，外汇兑换店的数量与日俱增。 《青年参考》记者发现，这类店铺的面积为数平方米至10平方米，大多只有一名店员一人看守，设施可以形容得很简陋。

同样，在香港西区狭窄的街道上也可以看到。 在那里，道路两旁有货币兑换商店。

据统计，香港有2000多家兑换店。 业内人士表示，这些长相不佳的“简陋”兑换店，大多是热门的洗钱中心。

腐败案件的“洗钱”阴影

内地人来到香港“洗钱”的冰山一角，在多起腐败案件的调查过程中被曝光。

最近的一个例子是，年末，涉嫌原深圳市长许宗衡贪污案的深圳龙岗区前副区长钟新明因受贿被判死缓近4000万元。 深圳市检察院今年1月通报了事件详情，详细公布了钟新明以亲人名义在香港洗钱的过程。

相关资料显示，钟新明首先呼吁弟弟钟伟明2008年在香港注册新企业“宝诚”，该企业与内地开发商吴伟光管理的蓝湾企业签订土地开发协议，吴以欠或工程款的名义，将受贿款在地下钱庄兑换为港币，并表示“宝诚 最后，钟新明兄弟利用这笔巨款在香港炒股放贷，以儿子的名义在香港购买两套房产，并“洗脑”非法获得的钱，使之合法。

长期以来，香港由于没有外汇管制，资金自由出入，像磁铁一样吸引着世界各地的罪犯进行洗钱。 随着内地政府于2003年出台港澳个人旅游政策，内地也逐渐成为香港“黑金”的首要来源。

数据显示，香港毒枭“冰后”李秋萍利用空壳企业洗钱。 从1988年开始，李秋萍在内地交货，在香港交费后，通过空壳企业在香港购买股票，销售现金。 这样的洗钱活动持续了四年，直到1992年被通缉潜逃。 但是，香港警方在1998年得到该党的爆料后，可以用现金、股票、珠宝和不动产充电，总额为1700万港元的资产。

关于厦门远华走私案主犯赖昌星，将香港列为“洗钱基地”。 他持有的钱达到800亿元，开空壳企业，人工持有大量现金过关等转寄香港，1996年至1999年购入总额13亿港元的房产。

钱撤出内地的各种路径

内地的钱撤离中国大陆有很多路径，通常，地下钱庄是内地钱出入香港最快的方法。 几年前，中央电视台《经济半小时》节目报道，深圳警方查获杜姓女港商，她开设地下钱庄，半年间成交额达到43亿元人民币。

央视记者暗访了两个月，了解了杜姓女港商深圳地下钱庄的运营过程。 据报道，非法买卖交易外汇非常简单，只需要三分钟。 通常，内地人将人民币存入地下钱庄后，钱庄的香港代理(中港人民币寻找换行)会汇到香港的资金账户。

“地下钱庄不是马马虎虎，其系统非常健全，不要以为佣金合理、快捷、可靠。 ”。 香港投资企业管理层根据《青年参考》称，地下钱庄比正式渠道更活跃。

在香港出版的《台商》杂志上，不久前详细介绍了内地地下钱庄运营的案例。 据报道，深圳某行业知名地下钱庄操盘手郑世龙(化名)表示，每天最重要的工作是“打钱”，向内地国内外汇出不同诉求的资金。 郑世龙一家企业在香港开了几家普通兑换店，如果内地客户有大额(指人民币1000万元以上)资金流失的指控，他们要求客户将资金存入指定的内地账户，同时香港企业将资金存入客户指定的香港账户。

“客户最快可以在内地存入指定账户后一小时内在香港取钱。 ’郑世龙自豪地说，如果是第一次合作的客户，他会先向企业将资金打入香港账户，客户看到资金后再向内地银行存入资金和佣金。

地下钱庄之所以能够使用类银行的操作方法，是依赖于其庞大的往来资金。 地下钱庄所起的作用是平衡资金的进出。 郑世龙说，业务最忙的时候，他平均每五分钟就能完成一次交易。

为什么是香港

值得注意的是，自2003年内地来港旅客人数增加以来，香港金融管理局向全港银行颁发了《反洗钱守则》。 本复印件包括空为壳企业的实际所有者和无户口的“陌生顾客”不解决2万港元以上的汇款和货币兑换交易。 保安局还通知房地产代理监管局，提出3项新的“藉物业交易洗钱”指导、指导要求，客户数据应保存最少5年，并填写客户身份说明文件等。

但是，内地人在香港洗钱的情况依然屡见不鲜。

业内人士分解，这是因为香港没有外汇管理，资金可以自由进出。 他说:“内地有很多钱需要解决，但内地人总是有亲戚朋友在香港。 叫他们在香港空壳牌企业洗钱，方便快捷。 ”。

据了解，美国国务院曾将香港列为第一清洗黑钱地区。

在香港，根据《组织和严重犯罪条例》，解决黑金的最高刑罚为500万元和有期徒刑14年。 香港法院一旦裁定洗钱罪成立，将立即为公共财产充电。 但这也带来了一个难题:如果两个政府都要求给同样的财产充电，该如何解决？

对此，资深律师相信，即使发生上述情况，也不会发生两地的“争产”。

地下钱庄之所以能够使用类银行的操作方法，是依赖于其庞大的往来资金。 地下钱庄所起的作用是平衡资金的进出。 郑世龙说，业务最忙的时候，他平均每五分钟就能完成一次交易。

在香港旺季、尖沙咀、观塘等畅通繁荣的繁华街道上，外汇兑换店的数量与日俱增。 《青年参考》记者发现，这类店铺的面积为数平方米至10平方米，大多只有一名店员一人看守，设施可以形容得很简陋。

同样，在香港西区狭窄的街道上也可以看到。 在那里，道路两旁有货币兑换商店。

据统计，香港有2000多家兑换店。 业内人士表示，这些长相不佳的“简陋”兑换店，大多是热门的洗钱中心。

腐败案件的“洗钱”阴影

内地人来到香港“洗钱”的冰山一角，在多起腐败案件的调查过程中被曝光。

最近的一个例子是，年末，涉嫌原深圳市长许宗衡贪污案的深圳龙岗区前副区长钟新明因受贿被判死缓近4000万元。 深圳市检察院今年1月通报了事件详情，详细公布了钟新明以亲人名义在香港洗钱的过程。

相关资料显示，钟新明首先呼吁弟弟钟伟明2008年在香港注册新企业“宝诚”，该企业与内地开发商吴伟光管理的蓝湾企业签订土地开发协议，吴以欠或工程款的名义，将受贿款在地下钱庄兑换为港币，并表示“宝诚 最后，钟新明兄弟利用这笔巨款在香港炒股放贷，以儿子的名义在香港购买两套房产，并“洗脑”非法获得的钱，使之合法。

长期以来，香港由于没有外汇管制，资金自由出入，像磁铁一样吸引着世界各地的罪犯进行洗钱。 随着内地政府于2003年出台港澳个人旅游政策，内地也逐渐成为香港“黑金”的首要来源。

数据显示，香港毒枭“冰后”李秋萍利用空壳企业洗钱。 从1988年开始，李秋萍在内地交货，在香港交费后，通过空壳企业在香港购买股票，销售现金。 这样的洗钱活动持续了四年，直到1992年被通缉潜逃。 但是，香港警方在1998年得到该党的爆料后，可以用现金、股票、珠宝和不动产充电，总额为1700万港元的资产。

关于厦门远华走私案主犯赖昌星，将香港列为“洗钱基地”。 他持有的钱达到800亿元，开空壳企业，人工持有大量现金过关等转寄香港，1996年至1999年购入总额13亿港元的房产。

钱撤出内地的各种路径

内地的钱撤离中国大陆有很多路径，通常，地下钱庄是内地钱出入香港最快的方法。 几年前，中央电视台《经济半小时》节目报道，深圳警方查获杜姓女港商，她开设地下钱庄，半年间成交额达到43亿元人民币。

央视记者暗访了两个月，了解了杜姓女港商深圳地下钱庄的运营过程。 据报道，非法买卖交易外汇非常简单，只需要3分钟。 通常，内地人将人民币存入地下钱庄后，钱庄的香港代理(中港人民币寻找换行)会汇到香港的资金账户。

“地下钱庄不是马马虎虎，其系统非常健全，不要以为佣金合理、快捷、可靠。 ”。 香港投资企业管理层根据《青年参考》称，地下钱庄比正式渠道更活跃。

在香港出版的《台商》杂志上，不久前详细介绍了内地地下钱庄运营的案例。 据报道，深圳某行业知名地下钱庄操盘手郑世龙(化名)表示，每天最重要的工作是“打钱”，向内地国内外汇出不同诉求的资金。 郑世龙一家企业在香港开了几家普通兑换店，如果内地客户有大额(指人民币1000万元以上)资金流失的指控，他们要求客户将资金存入指定的内地账户，同时香港企业将资金存入客户指定的香港账户。

“客户最快可以在内地存入指定账户后一小时内在香港取钱。 ’郑世龙自豪地说，如果是第一次合作的客户，他会先向企业将资金打入香港账户，客户看到资金后再向内地银行存入资金和佣金。

地下钱庄之所以能够使用类银行的操作方法，是依赖于其庞大的往来资金。 地下钱庄所起的作用是平衡资金的进出。 郑世龙说，业务最忙的时候，他平均每五分钟就能完成一次交易。

为什么是香港

值得注意的是，自2003年内地来港旅客人数增加以来，香港金融管理局向全港银行颁发了《反洗钱守则》。 本复印件包括空为壳企业的实际所有者和无户口的“陌生顾客”不解决2万港元以上的汇款和货币兑换交易。 保安局还通知房地产代理监管局，提出3项新的“藉物业交易洗钱”指导、指导要求，客户数据应保存最少5年，并填写客户身份说明文件等。

但是，内地人在香港洗钱的情况依然屡见不鲜。

业内人士分解，这是因为香港没有外汇管理，资金可以自由进出。 他说:“内地有很多钱需要解决，但内地人总是有亲戚朋友在香港。 叫他们在香港空壳牌企业洗钱，方便快捷。 ”。

据了解，美国国务院曾将香港列为第一清洗黑钱地区。

在香港，根据《有组织及严重犯罪条例》，解决黑钱的最高刑罚为500万元及监禁14年。 香港法院一旦裁定洗钱罪成立，将立即为公共财产充电。 但这也带来了一个难题:如果两个政府都要求给同样的财产充电，该如何解决？

对此，资深律师相信，即使发生上述情况，也不会发生两地的“争产”。