北京市互金协会再发风险提示：不参与任何“ICO”及炒作“虚拟货币”非法金融

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新华社的《新华视点》栏目透露，30多万人购买的虚拟货币实际上是一个金字塔计划

6月28日，北京互联网金融行业协会发布了《继续警惕虚拟货币市场投资风险提示》。

风险警示指出，国际虚拟货币市场近期再度升温，一些人或公司以科研单位和学术机构开展区块链数字现金金融创新研究或学术推广为名，开始宣传虚拟货币、虚拟资产等各种非法金融资产，蛊惑国内投资者参与虚拟货币交易、资金池和虚拟交易所。这种非法投资行为依靠互联网和聊天工具，租用海外服务器建网站，为国内投资者进行活动，远程控制非法交易，声称投资周期短、回报高、风险低，具有很强的欺骗性。

在实践中，犯罪分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格趋势、设定利润和现金提取阈值等来吸引投资者投资。，并诱使投资者的开发商加入进来，不断扩大基金池，从而非法赚取巨额利润。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网络信息办等7个部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出代币融资实质上是未经批准的非法公共融资，涉嫌非法出售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，加强代币融资交易平台管理，所有金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行和融资交易相关业务。

2018年8月24日，银监会等五部门发布了《防范以虚拟货币封锁链名义非法集资风险提示》，明确指出犯罪分子以ico ifo ieo imo等花式翻新的名义发行代币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币投机，具有高度的隐蔽性和迷惑性。这种活动以金融创新为噱头，本质上是借新还旧的庞氏骗局，资本运营难以长期维持。它并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链非法集资、传销和欺诈的概念，严重侵犯了公众的合法权益。

一段时间以来，许多机构打着学术研究的旗号，以ico及其变体的名义，频繁组织不同形式的线下研讨会和论坛，开展线下非法宣传活动。使用algorand项目、dvs货币等。，并继续在多个地方进行非法跨境金融活动，包括大学融资路演。北京互联网金融行业协会特别提醒，相关企业应严格遵守国家法律法规，坚决抵制以ico及其变体名义开展的各种非法金融活动。

协会提醒投资者树立正确的货币和投资观念，增强风险防范意识，认清相关模型的本质，不要相信炒作承诺，不要盲目跟风，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

公众发现涉及非法金融活动的，可以向有关金融监管部门或者行业协会举报；涉嫌违法犯罪的，可以向公安机关举报。该协会主张，会员和社会组织应加强自律，抵制非法金融活动，并避免参与任何ico及其变体或非法金融活动，投机虚拟货币。

《国家商报》记者发现，随着年初以来比特币的激增，各种与密码货币相关的传销活动再次活跃起来。作为货币圈三点社团的发起者和xmx货币的顾问，于洪一直在为xmx货币呐喊，并进行大量煽动性的宣传。

(封面图片来源:新华社)