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据新华社报道,7月27日,南京市公安局江北新区分局以涉嫌集资诈骗为由,将钱宝企业实际控制人张小磊移送检察院审查起诉。

上海刘谦电子商务有限公司,钱宝主要运营商。公司成立于2013年6月26日。《国家商报》记者注意到,作为钱宝网的法定代表人,张小磊持有钱宝网50%的股份。

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关于钱宝的商业模式。《国家商报》记者曾与一位在钱宝投资的网民交流。作为一名投资者,他告诉记者,他将在钱宝网上支付定金,并在每天接到任务后登录。任务到期后,他可以赚钱,任务是看广告。他还说回报率非常高。2016年,他投资了8万元,仅工作一年就赚了5万元。

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去年12月27日,南京市公安局官方微博平安南京发布微博称,钱宝网络实际控制人张小磊因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日向南京市公安局自首。

根据南京市公安局提供的信息,经调查,张小磊涉嫌集资诈骗的主要事实已经查明:依托王千、钱宝公司建立的网络平台,钱宝网络,未经国家金融主管部门批准,通过钱宝网络,以20%至40%的年化高回报率为诱饵,成立了一个基金池,以支付存款、看广告的名义, 做任务,赚外快,利用多个第三方支付平台渠道,继续采用吸收新用户资金,支付老用户本金和高收入的方式,即借新借旧来维持钱宝网的运营。

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南京市公安局还表示,非法集资主要用于偿还集资参与者的本金和收入,维持钱宝企业的经营成本,支付公司高管的高薪,张小磊的个人挥霍和少量的外来投资。

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截至事件发生时,钱宝网非法集资总额已超过1000亿元,集资参与者未付本金金额超过300亿元。

南京市公安局表示,为了最大限度地追查损失,他们组织办案民警前往上海、吉林、四川等15个省、自治区、直辖市,对涉案资产进行了彻底调查。同时,他们追回了张小磊用于个人挥霍的财产,并依法扣押了一批涉案资产予以冻结。此案中被扣押和冻结的所有资产将由司法机关依法处置,并按照法律程序返还给筹资参与者。

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